Lo ha stabilito la Corte di Giustizia (Quinta Sezione) con sentenza del 15 gennaio 2015 nella causa C‑573/13, La normativa dell’Unione (considerando 16 del regolamento n. 1008/2008) recita: «I clienti dovrebbero continua a leggere →
Ha acquistato efficacia quattro giorni fa (11.1.2015) il regolamento (UE) n° 606/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.6.2013 relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia continua a leggere →
Allorché sia dimostrato che il soggetto agente fosse ben consapevole, prima delle costituzione del trust, che il suo patrimonio potesse essere oggetto di provvedimenti ablativi della autorità giudiziaria, sicchè attraverso continua a leggere →
La norma ha come destinatari non solo i privati ed i professionisti (come per il reato di riciclaggio), ma anche il sistema bancario e finanziario. La nuova previsione normativa è continua a leggere →